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four. Studio Legale Avvocato Andrea Lavazza: Questo studio legale si concentra sulla difesa penale, inclusi i reati di riciclaggio. L'avvocato Andrea Lavazza ha una vasta esperienza nel campo e può fornire assistenza legale a coloro che sono accusati di riciclaggio.
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Inoltre, può essere difficile ottenere credito o aprire un'attività commerciale in futuro. È quindi fondamentale affrontare con tempestività e competenza legale un'accusa di riciclaggio al high-quality di minimizzare le conseguenze negative for every la propria vita e reputazione.
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. I comportamenti di cui al paragrafo non sono inclusi nell ambito di applicazione della presente decisione quadro se i loro autori hanno agito esclusivamente a fini di consumo personale, occur definito dalla legislazione nazionale. Il considerando , seconda parte della decisione quadro, recita:
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Il riciclaggio di denaro è un fenomeno sempre più diffuso e complesso, che coinvolge transazioni illecite e opache finalizzate a nascondere l'origine dei capitali.
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000 euro. Queste pene possono aumentare se il reato è commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale o se coinvolge somme di denaro di particolare valore.